L’agence de justice pénale de l’UE, EuroJust, a effectué des descentes à travers l’Europe pour démanteler une escroquerie cryptographique qui a causé 15 millions d’euros de pertes.
L’UE s’attaque à une escroquerie aux investissements en crypto-monnaies
EuroJust a collaboré avec les autorités italiennes et albanaises pour s’attaquer à une escroquerie aux investissements cryptographiques en ligne et a saisi des actifs d’une valeur de 3 millions d’euros. L’agence a noté que la fraude aux investissements en ligne a été menée par un syndicat de groupes criminels basés dans ces pays.
Le groupe criminel organisé opérait à partir d’un centre d’appel à Tirana. Le groupe utilisait des VPN et des numéros de téléphone virtuels intraçables pour contacter les victimes par téléphone. Après avoir demandé aux victimes de s’inscrire sur un portail, ils collectent l’argent transféré et réinitialisent le compte nouvellement créé. Une fois cela fait, le groupe détourne l’argent et disparaît.
EuroJust a détaillé la méthode utilisée :
Les suspects auraient contacté la victime par téléphone en utilisant un numéro virtuel non identifié et un réseau privé virtuel délocalisé. Ils ont demandé à la victime de créer un compte sur le portail. Une fois le transfert effectué, ils ont réinitialisé le compte nouvellement créé, détourné le montant reçu et l’ont rendu intraçable.
Les auteurs ont gagné la confiance de leurs victimes en leur permettant d’obtenir des rendements financiers instantanés pour un petit investissement initial. Après avoir consulté une plateforme de trading en ligne apparemment réputée, les victimes ont été contactées par des « courtiers » proposant des investissements lucratifs dans des cryptocurrences avec un risque nul.
Le gang a ensuite accédé au compte bancaire d’épargne de la victime, lui demandant d’investir ses économies dans l’arnaque.
BTC/USD trades at $16,844 on 6-month chart. Source: TradingView
Dans les dernières étapes, la victime a été contactée par d’autres membres du gang et persuadée d’investir davantage pour récupérer les fonds perdus. D’après les estimations actuelles, les pertes liées à l’escroquerie s’élèvent à un total de 15 millions d’euros. Les raids ont été menés dans 13 endroits en Albanie. 160 appareils électroniques et 11 biens ont été saisis.
Les arnaques aux crypto-monnaies ont augmenté depuis 2020
Selon la société de surveillance du commerce de crypto basée à New York, Solidus Labs, 2 millions de personnes ont été victimes d’escroqueries en crypto depuis septembre 2022.
Le rapport note que cinq échanges centralisés avaient une exposition de plus d’un milliard de dollars à ces escroqueries. 17 crypto-échanges avaient une exposition de plus de 100 millions de dollars, et 93 échanges avaient une exposition de 1 million de dollars.
Crypto scams by exchanges. Source: Solidus
Le rapport a noté :
Presque tous les principaux échanges de crypto sont impactés. Ces bourses sont tenues de prévenir le blanchiment d’argent en vertu des régimes réglementaires de chaque juridiction dans laquelle elles opèrent. De plus, elles font face à des exigences réglementaires supplémentaires dans de nombreuses juridictions concernant la protection des investisseurs et la prévention des abus de marché.
Solidus affirme que 2022 est devenue l’année où les pots de miel ont été les escroqueries cryptographiques les plus réussies. Le site Squid Game token scam a connu une croissance de 45 000 % en quelques jours et s’est terminée par la fuite des fondateurs anonymes avec des milliers de dollars de fonds d’investisseurs.
Image en vedette de Patch, graphique de TradingView.com
Grand fan de mangas et d’animes, je n’aime bien écrire qu’à propos de ses sujets, c’est pour ca que j’écris pour 5 minutes d’actus. Au quotidien de décortique, donne mes avis sur les différents épisodes et chapitres des mangas que j’aime lire.
